Reati fiscali e riciclaggio, dieci persone deferite
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Dieci persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria dalla guardia di finanza di Crotone a seguito delle attività di approfondimento delle “segnalazioni di operazioni sospette” trasmesse dai soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio.
In seguito alle segnalazioni, i finanzieri hanno rilevato la commissione di varie tipologie di reato fra cui quelli fiscali (emissioni ed utilizzo di false fatture e omessa presentazione della dichiarazione) e il riciclaggio di proventi illeciti.
Gli uomini delle fiamme gialle hanno, inoltre, verbalizzate 23 infrazioni amministrative relative al superamento della soglia-limite nell’utilizzo del denaro contante (che negli ultimi sei anni era stata fissata a 1.000 euro e che dal 1° gennaio 2016 è stata elevata a 3.000 euro), in ordine alle quali scatteranno sanzioni amministrative in capo ai contravventori, per complessivi 90 mila euro.
