Comprava gioielli evadendo il Fisco: Finanza sequestra un diamante e milioni di euro

I militari della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno svolto una completa ed articolata attività di indagine che si è conclusa con l’emissione da parte del giudice delle indagini preliminari di un provvedimento che ha portato al sequestro per equivalente di quasi due milioni di euro. Prendendo le mosse da una querela denuncia in seguito rivelatasi infondata, sporta da una farmacista nei confronti del proprio ragioniere, i finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, a seguito di perquisizione presso lo studio del professionista, hanno acquisito la documentazione contabile dell’attività commerciale, dalla quale sono emerse diverse operazioni non registrate tra le quali la concessione in locazione in un primo momento, e la successiva cessione definitiva della farmacia. I proventi della vendita dell’azienda hanno generato una consistente plusvalenza, non dichiarata al fisco ed utilizzata tra l’altro per l’acquisto di un diamante da 5,1 carati del valore commerciale stimato di 100.000 euro. Acquisizione quest’ultima, realizzatasi, secondo la ricostruzione degli investigatori, con la compiacenza di un intermediario finanziario che si è astenuto dall’applicare la normativa antiriciclaggio, omettendo di segnalare l’operazione quantomeno sospetta alle autorità preposte. Pertanto i militari del Gruppo appartenenti al Comando provinciale reggino, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, hanno suggellato il patrimonio mobiliare ed immobiliare della dottoressa, ponendo in essere l’azione di recupero per equivalente dell’imposta evasa.